Власти США уничтожили платежную систему Liberty Reserve |
Monday, 08 July 2013 16:30 |
Силовые структуры США сообщили о ликвидации одной из крупнейших в мире электронных платежных систем - Liberty Reserve, которая также оказалась и "самым масштабным в истории" средством для отмывания денег, часто полученных преступным путем.
С помощью Liberty Reserve за время существования платежной системы с 2006 года было совершено более 55 млн незаконных транзакций и отмыто более 6 миллиардов долларов. Примечательно, что власти США еще не сталкивались со столь гигантскими масштабами отмывания денег. Одним из основателей компании был Артур Будовский, он же Эрик Пальц, - бывший житель Украины, а теперь гражданин Коста-Рики. В прошлую пятницу его задержали в Испании в ходе совместной операции Интерпола, ФБР и силовых структур европейских стран.Всего к ответственности привлечено семь человек, а обыски были проведены в 17 странах. Всем подозреваемым теперь грозит до 20 лет тюрьмы за сговор с целью отмывания денег и еще дополнительно до пяти лет за перевод денег без наличия лицензии. Сайт Liberty Reserve закрыли еще в прошлый четверг. Причем киберспециалисты силовых структур США "угнали" домен libertyreserve.com, зарегистрированный в Швеции, закрыли его от смены DNS и включили тотальный мониторинг всего трафика.Также было арестовано 45 банковских счетов в банках разных стран, с которых и на которые переводились деньги через Liberty Reserve, и приостановлена работа 35 сторонних сайтов, которые являются контрагентами компании.Отметим, что услугами системы электронных платежей, принадлежащей зарегистрированной в Коста-Рике компании Liberty Reserve, пользовались не менее миллиона человек со всего мира. Только в США у компании было почти 200 тысяч клиентов. В обвинительном заключении отмечается, что Liberty проводила по 12 млн финансовых операций в год на общую сумму свыше 1,4 млрд долларов. Анонимность системы и отсутствие подтверждения персональных данных при регистрации позволял использовать ее разного рода мошенникам среди которых были и наркоторговцы, а также разнообразные "финансовые" преступники - "пирамидостроители" и мошенники в области кредитных карт. |